Realworks Kennisbank | Move.nl WWFT

Alle categorieën

Move.nl WWFT

Wat zijn de Wwft verplichtingen voor de makelaar en hoe ondersteunt de Move.nl Wwft check?

Laatste update 7 maanden geleden

Waarom voldoet Identificatie met Cleverbase aan de Wwft?

Laatste update 14 dagen geleden

Waar is de Move.nl Wwft-check vragenlijst op gebaseerd?

Laatste update 7 maanden geleden

Hoe doe je een risicobeoordeling?

Laatste update één jaar geleden

Wat is de online bronnencheck in de Wwft-check?

Laatste update 13 dagen geleden

Wat is een Politiek Prominent Persoon (PPP/PEP)?

Laatste update één jaar geleden

Waarom zou je de NVM Risicomatrix gebruiken als basis voor je risicobeleid?

Laatste update 6 maanden geleden

Wat is Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en wat doen ze tijdens een toezichtonderzoek (audit)?

Laatste update 14 dagen geleden

Hoe lever je documentatie aan voor een BTWwft audit?

Laatste update 14 dagen geleden

Hoe doe ik een melding ongebruikelijke transactie bij FIU?

Laatste update 14 dagen geleden