Realworks Kennisbank | Move.nl WWFT

Alle categorieën

Move.nl WWFT

Wat zijn de Wwft verplichtingen voor de makelaar en hoe ondersteunt de Move.nl Wwft check?

Laatste update 9 maanden geleden

Waarom voldoet Identificatie met Vidua aan de Wwft?

Laatste update 10 maanden geleden

Waar is de Move.nl Wwft-check vragenlijst op gebaseerd?

Laatste update 10 maanden geleden

Hoe doe je een risicobeoordeling?

Laatste update 10 maanden geleden

Wat is de online bronnencheck in de Wwft-check?

Laatste update 7 maanden geleden

Wat is een Politiek Prominent Persoon (PPP/PEP)?

Laatste update 10 maanden geleden

Waarom zou je de NVM Risicomatrix gebruiken als basis voor je risicobeleid?

Laatste update 10 maanden geleden

Wat is Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en wat doen ze tijdens een toezichtonderzoek (audit)?

Laatste update 10 maanden geleden

Hoe lever je documentatie aan voor een BTWwft audit?

Laatste update 10 maanden geleden

Hoe doe ik een melding ongebruikelijke transactie bij FIU?

Laatste update één maand geleden