Realworks Kennisbank | Move.nl WWFT

Alle categorieën

Move.nl WWFT

Wat zijn de Wwft verplichtingen voor de makelaar en hoe ondersteunt de Move.nl Wwft check?

Laatste update 3 maanden geleden

Waarom voldoet Identificatie met Cleverbase aan de Wwft?

Laatste update 2 maanden geleden

Waar is de Move.nl Wwft-check vragenlijst op gebaseerd?

Laatste update 3 maanden geleden

Hoe doe je een risicobeoordeling?

Laatste update 7 maanden geleden

Wat is de online bronnencheck in de Wwft-check?

Laatste update 7 maanden geleden

Wat is een Politiek Prominent Persoon (PPP/PEP)?

Laatste update 7 maanden geleden

Waarom zou je de NVM Risicomatrix gebruiken als basis voor je risicobeleid?

Laatste update 2 maanden geleden

Wat is Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en wat doen ze tijdens een toezichtonderzoek (audit)?

Laatste update 2 maanden geleden

Hoe lever je documentatie aan voor een BTWwft audit?

Laatste update 3 maanden geleden

Hoe doe ik een melding ongebruikelijke transactie bij FIU?

Laatste update 3 maanden geleden