Hoe doe ik een melding ongebruikelijke transactie bij FIU?
Mick
Laatste update 9 dagen geleden
Als makelaar ben je verplicht om bij een ongebruikelijk transactie daar melding van te doen bij de FIU.
Hier vindt je de links voor deze melding en advies hoe bij Cleverbase additionele identiteitsgegevens te kunnen opvragen.
Melding ongebruikelijke transactie
FIU nederland beschrijft op haar website wie waarom en hoe melding gemaakt moet worden van ongebruikelijke transacties. De meldingsplicht geldt ook voor makelaars. Hoe je de melding op hun website moet doen wordt ook beschreven in hun Handleiding Meldportaal FIU. Zorg ervoor dat je je vantevoren als melder hebt aangemeld op het melderportaal.
Aanvullende identiteitsgegevens
Het kan voorkomen dat je tijdens het invullen van de melding extra persoonsgegevens nodig hebt die tijdens de identificatie met Cleverbase niet in Realworks zijn opgeslagen. Deze informatie mag je dan opvragen bij Cleverbase. Hoe je dat doet hebben we hier beschreven: