Wat is een Politiek Prominent Persoon (PPP/PEP)?
Mick
Laatste update 3 maanden geleden
Introductie
De tweede stap van de Wwft-check betreft “PPP-verklaring”. Hier geeft relatie aan of hij/zij een PPP is of verbonden is met een PPP. Ook is er ruimte voor toelichting.
Vanuit de Wwft is bepaald dat aanvullend onderzoek nodig is wanneer iemand (verwant is aan een) politiek prominent persoon (PPP).
Onder politiek prominente functies wordt verstaan:
Staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen;
Parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
Leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
Leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
Leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
Ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
Leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van staatsbedrijven;
Bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
Middelbare of lagere ambtenaren vallen niet onder bovenstaand bedoelde publieke functies.
Personen verwant aan een PPP worden gedefinieerd als familieden en/of naaste geassocieerden:
Familieleden omvatten:
De echtgenoot van een PPP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PPP wordt aangemerkt;
De kinderen van een PPP, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
De ouders van een PPP.
Personen bekend als naaste geassocieerden:
Natuurlijke personen van wie bekend is dat deze met een PPP de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of met een PPP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
Natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PPP.
Hoe om te gaan met een (verwante van een) PPP vind je als NVM-lid terug in de NVM Risicomatrix (te downloaden via https://leden.nvm.nl/juridisch/).
Twijfel je als NVM-lid of iemand een PPP betreft? Neem dan contact op met de NVM Juridische Dienst (via https://leden.nvm.nl/juridisch/).