Vastleggen van identificatie- en verificatiegegevens van de klant in de relatiekaart
Mick
Laatste update 8 dagen geleden
Hoe kan ik als makelaar een klant identificeren, verifiëren en deze gegevens vastleggen?
Het correct identificeren en verifiëren van klanten is belangrijk voor een betrouwbare administratieve vastlegging. Dit zorgt ervoor dat alle relatiegegevens correct en compleet worden opgeslagen in Realworks.
Door gebruik te maken van Cleverbase of een fysieke verificatie, kan de identiteit van een klant op een veilige en efficiënte manier worden vastgesteld. Cleverbase biedt hierbij de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en automatiseert de invoer van relatiegegevens.
Via Cleverbase (Aanbevolen)
De klant voltooit het identificatie- en verificatieproces zelfstandig via Cleverbase.
De relatiegegevens worden automatisch ingevuld in de relatiekaart.
De verificatie methode in de relatiekaart wordt automatisch op "eID" gezet.
Handmatig (Fysiek)
Open de relatiekaart van de klant.
Ga naar de tab Overige.
Vink "Identiteit geverifieerd" aan → de verificatiemethode wordt op "Fysiek" gezet.
Vul alle verplichte identiteit-velden in. Het systeem geeft een melding als er iets ontbreekt.
Klik op "Open verklaring" en vink alle voorwaarden aan. Alle verklaringen moeten aangevinkt zijn om het proces te voltooien. Met “Bevestig alle” vink je automatisch alle drie de voorwaarden aan.
Pas als de verklaring volledig is afgerond, kun je de gegevens opslaan.
💡 Let op: Als verplichte gegevens later worden aangepast, wordt de verklaring automatisch ongeldig.
Kan ik na een fysieke identificatie en verificatie de gegevens laten overschrijven middels het gebruik van Cleverbase?
Ja dit kan! Cleverbase heeft de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en zal de verificatiemethode automatisch overschrijven van Fysiek naar eID als je het proces opnieuw laat uitvoeren.
Toelichting velden
Identiteit geverifieerd:
Als je dit veld aanvinkt, start je als medewerker het fysieke proces om de Verklaring Identificatie en Verificatie van de klant te voltooien. In de verklaring zal je als medewerker gekoppeld staan aan het veld Medewerker identificatie.
Verificatie methode:
Dit veld wordt automatisch ingevuld en geeft aan op welke manier de verificatie heeft plaatsgevonden:
eID (Cleverbase) → Online identificatie en verificatie via Cleverbase.
Fysiek → Fysieke identificatie en verificatie van de klant.
Open verklaring
Deze knop verschijnt zodra je het veld Identiteit geverifieerd aanvinkt. Hiermee open je de Verklaring Identificatie en Verificatie.
Medewerker Identificatie
Dit veld wordt automatisch ingevuld met de naam van de medewerker die het veld Identiteit geverifieerd heeft aangevinkt.
Medewerker Verificatie
Hier voer je de naam in van de collega die de klant daadwerkelijk heeft geverifieerd. Dit moet iemand zijn die binnen het hele bedrijf gemachtigd is om verificaties uit te voeren.
Datum verificatie
Hier vul je de datum en tijd in waarop de klant is geverifieerd.
Datum invoer
Dit veld wordt automatisch ingevuld met de datum en tijd waarop de Verklaring Identificatie en Verificatie is geopend.
Verklaring Identificatie en Verificatie
Door deze velden aan te vinken, verklaar je dat de identificatie en verificatie naar waarheid zijn uitgevoerd. Pas nadat je deze velden hebt aangevinkt, kun je de verklaring opslaan.